ADGN13 - Prevención y Actualización Frente al Fraude Comercial
El curso “ADGN13 – Prevención y actualización frente al fraude comercial” está diseñado para capacitar al alumnado en la identificación, prevención, detección y gestión de situaciones relacionadas con el fraude comercial, proporcionando criterios y herramientas que permitan reducir riesgos y proteger los intereses de la organización. A lo largo de sus 20 horas de duración, estructuradas en 2 unidades formativas, se abordan el concepto y las principales tipologías de fraude, la evaluación de riesgos, la implantación de medidas preventivas, la identificación de puntos críticos y la importancia de la comunicación y la cooperación en su prevención.
La formación profundiza en la detección de señales de alerta, la comunicación de irregularidades, la protección de la persona informante, la conservación de evidencias, la investigación interna y la aplicación de medidas correctoras. De este modo, el alumnado podrá contribuir a implantar una respuesta organizada frente al fraude y a mejorar de forma continua los controles internos de la organización.
UNIDAD 1: PREVENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN FRENTE AL FRAUDE COMERCIAL
- 1.1. Análisis del concepto de fraude comercial.
- 1.2. Conocimiento de las diferentes tipologías de fraudes.
- 1.3. Conocimiento, análisis e implantación de un sistema de prevención del fraude comercial.
- 1.3.1. Evaluación de riesgos.
- 1.3.2. Medidas de prevención y/o mitigación.
- 1.3.3. Identificación de puntos críticos.
- 1.4. Aplicación de una la estrategia comunicativa como elemento clave en la lucha contra el fraude comercial.
- 1.4.1. Cooperación Interinstitucional.
- 1.4.2. Principales normas vigentes en España.
- 1.4.3. El papel de internet en la prevención y actuación frente al fraude.
UNIDAD 2: DETECCIÓN, ACTUACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL FRAUDE COMERCIAL.
- 2.1. Señales de alerta e indicadores de posible fraude.
- 2.2. Detección y comunicación de irregularidades.
- 2.2.1. Canales internos de información y protección de la persona informante.
- 2.3. Actuación ante una sospecha de fraude.
- 2.3.1. Recopilación y conservación de evidencias.
- 2.3.2. Investigación interna y coordinación con los responsables de la organización.
- 2.4. Respuesta, seguimiento y mejora continua.
- 2.4.1. Medidas correctoras y revisión de los controles internos.